Em trai Đinh La Thăng hướng dẫn ai chuyển vali tiền cho mình?

4 - 25/12/2017 - 01:08:25 - Pháp luật

Thái Kiều Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng cho Trịnh Xuân Thanh. Do không có nhà, ông Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ mình.

Xem thêm:

Xem thêm: khoan cắt bê tôngkhoan cắt bê tông hà nộikhoan rút lõi bê tôngkhoan rút lõi bê tông hà nộigiá khoan cắt bê tônggiá khoan rút lõi bê tôngkhoan cắt bê tông các tỉnh

Cơ quan cảnh sát điều tra (C46 - Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà, về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Còn Đinh Mạnh Thắng là người giúp sức. Cuộc thông đồng bán cổ phần của Công ty bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land - đơn vị do PVC quản lý) dưới giá thỏa thuận diễn ra thế nào?

Cuộc thỏa thuận chớp nhoáng

Đầu năm 2010, Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để đền bù căn hộ cho khách hàng bị ông này chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư dự án Thanh Hà Cienco5.

Để thuyết phục PVP Land - đơn vị nắm giữ 50,5% vốn dự án Nam Đàn Plaza - thoái vốn, Bình đã nhờ người quen môi giới. Tháng 3/2010, Lê Hòa Bình cùng đại diện 5 cổ đông góp vốn vào Nam Đàn Plaza ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2 đất.


Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng. Ảnh: PVSD.VN.

Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng. Ảnh: PVSD.VN.

Lúc đó, Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Vietsan, đã nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (em trai Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng) kết nối cho gặp Trịnh Xuân Thanh tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Sau đó, ông Thanh đồng ý cho PVP Land thoái vốn. Theo bàn bạc, cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza được chuyển nhượng thông qua trung gian với giá thấp hơn thức tế (chỉ 34 triệu đồng/m2). Trịnh Xuân Thanh ký vào nghị quyết HĐQT đồng ý việc thoái vốn có giá bán thấp hơn mức chung để cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền chênh lệch khoảng 49 tỷ.

Chuyển 14 tỷ cho Trịnh Xuân Thanh

Ngày 29/3/2010, Thái Kiều Hương trả công cho Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, tác động Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc bán lại cổ phần.

Khoảng một tuần sau, Hương nhờ ông Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Trịnh Xuân Thanh. Không có nhà, Đinh Mạnh Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ. Và khoản tiền trên Thắng đã nhờ người đưa đến tay Trịnh Xuân Thanh.

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại vali tiền để Thắng đưa cho Hương.

Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỷ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng phạm tội Tham ô tài sản với vai trò giúp sức.

Ngày 15/3, trong quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land liên quan đến Lê Hòa Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh về hành vi Tham ô tài sản

Đầu tháng 12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) về cùng tội danh.

Đường thăng tiến của ông Thắng

Ông Đinh Mạnh Thắng sinh năm 1962 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ông Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Sông Đà. Đây cũng là những doanh nghiệp Nhà nước mà ông Đinh La Thăng từng làm lãnh đạo.

Trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP), ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại các đơn vị thuộc Sông Đà.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành xây dựng, năm 1983 ông Thắng bắt đầu công tác tại Xí nghiệp Bê tông nghiền sàng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà.

Khoảng 4 năm sau, năm 1987, ông chuyển sang làm cán bộ Phòng Vật tư tiêu thụ - Công ty cung ứng vật tư Sông Đà. Ông công tác tại vị trí này trong suốt 13 năm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 12.6 vào năm 2001.

Theo Bá Chiêm/Zing.vn

Từ khóa: khoan cắt bê tôngkhoan cắt bê tông hà nộikhoan rút lõi bê tôngkhoan rút lõi bê tông hà nộigiá khoan cắt bê tônggiá khoan rút lõi bê tôngkhoan cắt bê tông các tỉnh

Bài viết khác

  • Phá sòng bạc nửa tỷ của 'quý bà'
    Phá sòng bạc nửa tỷ của 'quý bà'
    Cảnh sát bất ngờ ập vào sới bạc, bắt quả tang 16 người, hầu hết là phụ nữ và thu giữ trên 550 triệu đồng.
  • Bắt nhóm đối tượng mang tivi chứa bên trong 2 kg ma túy tổng hợp
    Bắt nhóm đối tượng mang tivi chứa bên trong 2 kg ma túy tổng hợp
    GiadinhNet - Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng cực lớn.
  • Ngăn chặn, xử lý nghiêm đua xe sau chiến thắng của U23 Việt Nam
    Ngăn chặn, xử lý nghiêm đua xe sau chiến thắng của U23 Việt Nam
    Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc công an các thành phố ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép.
  • Va chạm giao thông, rút súng ra giải quyết khiến một người chết
    Va chạm giao thông, rút súng ra giải quyết khiến một người chết
    Sau va chạm giao thông, hai lái xe gọi người trợ giúp giải quyết mâu thuẫn, hậu quả một thanh niên bị bắn trúng ngực.
  • Hai thiếu niên lừa chị bán ve chai vào nơi vắng rồi cướp
    Hai thiếu niên lừa chị bán ve chai vào nơi vắng rồi cướp
    Sau khi lừa chị bán ve chai vào nơi vắng để mua sắt vụn, 2 thiếu niên ở Quảng Bình đã tiến hành khống chế rồi cướp tài sản.
  • Tuyên án 7 năm tù với kẻ khiến bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại
    Tuyên án 7 năm tù với kẻ khiến bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại
    Dân trí Ngày 22/1, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án vụ bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại. Bị cáo là ông Hữu Bê (SN 1960) và bị hại là cháu H.M.K. (SN 2004), cùng ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. >> Xử vụ bé 13 tuổi tự tử sau khi bị xâm hại: Cần áp dụng tình tiết tăng nặng >> Xét xử vụ bé 13 tuổi uất ức tự tử sau khi bị xâm hại
  • Vụ nổ súng ở Đắk Nông: 2 gia đình nạn nhân xin giảm hình phạt cho các bị cáo
    Vụ nổ súng ở Đắk Nông: 2 gia đình nạn nhân xin giảm hình phạt cho các bị cáo
    Dân trí Cho rằng bản án mà Toà cấp sơ thẩm tuyên là nặng và mong muốn các bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, 2/3 gia đình người bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ án cho cả Hiến, Bình và Trường. >> Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Thanh tra toàn bộ dự án của Công ty Long Sơn >> Vụ nổ súng ở Đắk Nông: TAND tỉnh lên tiếng về án tử hình
  • Hà Nội: Tăng án phạt cụ ông U80 hiếp dâm bé gái 4 tuổi
    Hà Nội: Tăng án phạt cụ ông U80 hiếp dâm bé gái 4 tuổi
    Dân trí Nhận định bị cáo không khai báo thành khẩn, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ham muốn dục vọng đã chà đạp lên pháp luật, luân thường đạo lý, HĐXX tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh 10 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tăng 2 năm so với án sơ thẩm. >> Hà Nội: Hiếp dâm bé gái 4 tuổi, cụ ông 79 lĩnh 8 năm tù
  • Đại án VNCB: Đề nghị thu 6.120 tỉ đồng từ TPBank, Sacombank, BIDV
    Đại án VNCB: Đề nghị thu 6.120 tỉ đồng từ TPBank, Sacombank, BIDV
    Dân trí Theo đại diện Viện KSND TPHCM thì TPBank, Sacombank, DIBV cho Phạm Công Danh vay sai quy định nhà nước gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.120 tỉ đồng. Vì vậy, cần xem xét đề nghị thu hồi số tiền này trả cho VNCB. >> Phạm Công Danh chi hàng chục tỉ đồng mua rượu >> Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu? >> Phạm Công Danh: Tôi bị "ép" tăng vốn điều lệ nên mới làm sai
  • Những câu nói gây chú ý của ông Đinh La Thăng trong 10 ngày xét xử
    Những câu nói gây chú ý của ông Đinh La Thăng trong 10 ngày xét xử
    Trong 10 ngày diễn ra phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm (từ 8/1-17/1), ông Thăng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và ước muốn được tự do.
  • Vụ kiện Apple tại Việt Nam: Số người tham gia không ngừng gia tăng
    Vụ kiện Apple tại Việt Nam: Số người tham gia không ngừng gia tăng
    GiadinhNet - Ngày 17/1, hai luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng thuộc Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết đã tiếp tục gửi văn bản đề nghị tới TAND TP HCM để mong được thụ lý sớm vụ kiện Apple nhằm đưa vụ án ra pháp luật.
  • 'Hot girl', con nhà có địa vị, nhưng lại đi...môi giới và bán dâm
    'Hot girl', con nhà có địa vị, nhưng lại đi...môi giới và bán dâm
    Ngày 18/1, trao đổi với phóng viên, một chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cho biết, đã cho tại ngoại đối tượng môi giới mại dâm L.H, Sn 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội do đối tượng phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, thành khẩn khai nhận và nhân thân lý lịch rõ ràng.
  • Triệt phá ổ cờ bạc bằng lô đề lên tới gần 50 tỷ đồng do quý bà cầm đầu
    Triệt phá ổ cờ bạc bằng lô đề lên tới gần 50 tỷ đồng do quý bà cầm đầu
    Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng điện thoại để nhận và chuyển tin nhắn ghi lô đề từ các đại lý. Sau đó sử dụng phần mềm trên điện thoại để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số kiến thiết.
  • Cần tiền đám cưới cho con trai, cha bán con gái sang Trung Quốc
    Cần tiền đám cưới cho con trai, cha bán con gái sang Trung Quốc
    Dân trí Con trai lấy vợ nhưng không có tiền, ông S. đưa cô con gái chưa đầy 16 tuổi đến gặp Ngân Văn Hiền, nhờ đưa sang Trung Quốc lấy chồng để có tiền lo đám cưới con trai. Sau khi bán con gái, ông S. nhận được 80 triệu đồng.
  • Thi hành dứt điểm các vụ án lớn, án tham nhũng
    Thi hành dứt điểm các vụ án lớn, án tham nhũng
    Dân trí Đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2018 vừa được ông Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ký duyệt.
  • Bắt đối tượng lừa tiền tỷ bằng hình thức chơi Bitcoin
    Bắt đối tượng lừa tiền tỷ bằng hình thức chơi Bitcoin
    Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Thắng (SN 1989), ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng Bitcoin.
  • Thưởng nóng lực lượng phá vụ án nổ trụ ATM cướp tiền
    Thưởng nóng lực lượng phá vụ án nổ trụ ATM cướp tiền
    Dân trí Sau gần 1 tháng vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ trụ máy rút tiền tự động ATM. Đây được xác định là một vụ nổ mìn nhằm cướp tiền. >> Trụ ATM vỡ vụn sau tiếng nổ lúc rạng sáng
  • Phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huyền Như sẽ kéo dài đến 27 Tết
    Phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huyền Như sẽ kéo dài đến 27 Tết
    Dân trí Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỉ đồng của 5 công ty để trả nợ cá nhân. >> Hoãn phiên toà xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như >> Huyền Như lại hầu tòa với cáo buộc chiếm đoạt 1.100 tỷ đồng >> Đại án Huyền Như: 9.000 tỉ đồng hầu như không thể thu hồi
  • Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?
    Hơn 1.660 tỉ đồng ông Danh vay của TPBank đã đi đâu?
    Dân trí Bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết đều xác nhận đã chuyển trả cho bà Hứa Thị Phấn hơn 600 tỉ đồng; trả lãi ngoài cho ông Trần Quí Thanh 194 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Bích 47 tỉ đồng; tăng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.
  • Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều
    Lời sau cùng, ông Đinh La Thăng nói mình nợ nhân dân quá nhiều
    Dân trí Trong lời sau cùng của mình trước tòa, ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân còn nợ nhân dân rất nhiều khi còn công tác ở Bộ Giao thông vận tải cũng như nợ người dân TP Hồ Chí Minh. >> Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại >> Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!" >> Ông Đinh La Thăng mong “nếu có chết thì là ma tự do chứ không phải ma tù”